Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
21.03.2024 16:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня: О получении согласия на совершение крупной сделки. «Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий о возмещении имущественных потерь с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860).

Условия банковской гарантии:

- обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов) исполнения Договора целевого займа между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд) и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в рамках Программы Фонда «Приоритетные проекты» в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации №020-02-2018-002, заключенным между Фондом и Минпромторгом России «27» марта 2018 года, Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Фонду в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года №1388, для целей финансирования работ по проекту «Производство соляной кислоты из электролизного хлора»

- сумма - 1 691 000 000 (Один миллиард шестьсот девяносто один миллион) рублей;

- сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных АО «Химзавод им. Карпова» выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу.

- безусловная, безотзывная,

- срок действия гарантии превышает срок обязательства по возврату целевого займа на 1 месяц,

- обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии;

- содержит обязательное условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда №СФ-И-82 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024, протокол № 18/03/24.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "Мидстрим" Д.В. Барменков

3.2. Дата: 21.03.2024